祥業科技：本公司董事會決議104年私募普通股定價等相關事宜
2015/04/01 18:16鉅亨網 新聞中心
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第二條 第11款
1.董事會決議日期:104/04/01
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
向符合證券交易法第43條之6規定之對象募集之，目前洽定之特定人為
GRACE DESIGN GLOBAL CO.,LTD.，該公司為本公司董事長楊福義先生100%持有之公司。
4.私募股數或張數:7,000,000股。
5.得私募額度:不超過7,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格係依據本公司103年6月26日股東常會決議之定價原則訂定之。以104年4月
1日為定價日，依下列二基準計算價格較高者訂定之：
A、定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權
及配息，並加回減資反除權後之股價。
B、定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加
回減資反除權後之股價。
以上列二基準計算價格較高者9.89元為參考價格。本次私募普通股價格，不得低於參考
價格之八成，故本次私募股票之每股認購價格訂為新台幣8元，為參考價之80.89%，預
計募集金額為新台幣56,000,000元。
7.本次私募資金用途:
強化公司之經營狀況與財務體質，擴展市場版圖及公司營運穩健成長。
8.不採用公開募集之理由:
因考量籌資市場狀況較不易掌握，及籌資之時效性、便利性、發行成本等，且私募普通
股有限制轉讓之規定，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:104/4/1
11.參考價格:9.89元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:8元
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法規定，本次私募之普通股將自交
付日起三年內，除依該法第43條之8規定之轉讓對象外，不得賣出。本次私募之普通股
將自交付日起滿三年後，依相關規定向主管機關補辦公開發行並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
因應募人涉及僑外投資，依法於接獲經濟部投資審議會核准該僑外投資之日起15日內完
成股款收足。
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