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昱泉國際：董事會決議召開104年股東常會

Mar 18th 2015, 10:18

昱泉國際：董事會決議召開104年股東常會
2015/03/18 18:18鉅亨網新聞中心

鉅亨網新聞中心

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/18

2.股東會召開日期:104/06/30

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號2樓(南港軟體工業園區A棟會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)一○三年度營業狀況報告。

(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。

(3)訂定「道德行為準則」報告。

(4)私募執行情形報告。

(5)其他報告。

二、承認事項：

(1)承認一○三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)承認一○三年度虧損撥補案。

三、討論事項：

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

(4)解除董事競業禁止案。

六、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/05/02

6.停止過戶截止日期:104/06/30

7.其他應敘明事項:

受理股東提案：依公司法第172條之1規定，自104年4月24日起至104年5月5日上午9時至

下午5時止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本股東常會之提案並辦理相

關提案手續。

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