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年興紡織：董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿。記載之日期。
Mar 17th 2015, 08:39

作者： 新聞中心 | 鉅亨網 – 

鉅亨網新聞中心

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/17

2.股東會召開日期:104/06/15

3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮東明里八鄰下浮尾一一九之三號(本公司會議室)。

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)一○三年度營業報告，敬請 公鑒。

(2)監察人查核一○三年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

(3)訂定「董事及經理人道德行為準則」案，敬請 公鑒。

(4) 訂定「公司誠信經營守則」案，敬請 公鑒。

(二)承認事項：

(1)本公司一○三年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。

(2)本公司一○三年度盈餘分配案，敬請 承認。

(三)討論事項一：

(1)「公司章程」修訂案，敬請 公決。

(2)「取得或處分資產處理程式」修訂案，敬請 公決。

(3)「董事及監察人選舉辦法」修訂案，敬請 公決。

(四)選舉事項：

(1)改選董事及監察人案，敬請 改選。

(五)討論事項二：

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案，敬請 公決。

(2)「股東會議事規則」修訂案，敬請 公決。

(六)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/17

6.停止過戶截止日期:104/06/15

7.其他應敘明事項:受理提案期間︰104/04/07~104/04/16。

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