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東台董事會通過103年合併財報及個體財報等決議事項
2015/03/17 16:51Moneydj理財網

證交所重大訊息公告

(4526)東台-本公司104年3月17日董事會重大決議事項

1.事實發生日:104/03/17
2.公司名稱:東台精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司104年3月17日召開董事會，重大決議事項如下：
(1)通過103年度合併財務報告及個體財務報告。
(2)通過103年度內部控制制度聲明書。
(3)通過103年度盈餘分配案。
(4)通過盈餘轉增資發行新股案。
(5)通過薪資報酬委員會審議之103年度董監事酬勞及員工紅利分配案。
(6)通過修訂「公司章程」。
(7)通過修訂「股東會議事規則」。
(8)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。
(9)通過104年度股東常會召集相關事宜。
(10)通過薪資報酬委員會建議之本公司薪資制度修訂案。
(11)通過修訂「對子公司之監督與管理辦法」。
(12)通過修訂「子公司職務授權管理辦法」。
(13)通過泰國子公司增資案。
(14)通過銀行授信額度申請案。
(15)通過資金貸與應收關係人帳款逾期轉列案。
(16)通過馬來西亞子公司背書保證額度續保案。
(17)通過子公司亞太菁英銀行背書保證額度到期續保案。

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